赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十六次会
议于2017年10月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于2017年10月24日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，
实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年三季度的经营状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年第三季度报告》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、《关于审议<日常经营重大合同信息披露制度>的议案》
董事会认为公司制定《日常经营重大合同信息披露制度》符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 7 号-日常经营重大合同》和《公
司章程》等有关规定，符合公司实际情况。具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《日常经营重大合同信息披露制度》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 27 日
