四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27
日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第六次会议。有关本次会议的通知，
已于 2017 年 10 月 20 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应
出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议
案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第
三季度报告》。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
为了规范和完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际
情况，同意对《公司章程》的相关条款进行了修订。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱
牌舍得关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-070）。该议案尚需公司
股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行
股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元综合授信的议案》。
鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，同意公司继续
向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币 1 亿元，具体事项以
公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续
以已办理抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号的 96 储酒库（编
号 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵
押担保(其中房屋面积 115146.65 ㎡，土地面积 111368.20 ㎡)。授权公司财务负
责人李富全签署相关信贷合同文件。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2017 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。
同意公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱
牌舍得关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
