债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2017 年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2017 年第十八次会议于
2017 年 10 月 26 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于
2017 年 10 月 23 日以邮件方式送达各董事、监事。公司独立董事曲咏海因工作
原因未能亲自出席会议，授权独立董事陈英革代为出席会议并行使表决权，公司
其他董事会成员均出席会议，全体监事会成员列席了会议。会议由董事长赵宏伟
主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2017 年第三季
度报告》（详见巨潮资讯网）。
二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司
副总裁的议案》：根据公司总裁朱新宏先生提名，并经公司董事会提名委员会审
查通过，第九届董事会决定聘任杨晓东先生（简历详见附件）任公司副总裁，其
任期与第九届董事会任期相同。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意
见。
三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于调整管理
层分工的议案》：按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》的相
关规定，因公司管理层变动，公司第九届董事会决定调整公司管理层分工如下：
赵宏伟先生主持集团全面工作。
朱新宏先生负责集团全面经营管理工作。
陈强先生协助党委书记分管纪检监察工作，分管纪检监察室。
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李建春先生协助党委书记分管人力资源和党建工作，负责集团工会工作，
分管人力资源部和党群工作部。
方东红先生协助总裁分管财务、资金、预算管理、土地储备、项目营销、
集团产权管理工作，分管计划财务部、投资发展部。
李伟先生协助总裁分管项目开发成本管理和自有物业经营管理工作，分管
成本管理部、资产经营部。
杨晓东先生协助总裁分管文秘档案、行政后勤及法律事务管理工作，项目
开发计划、工程进度、规划设计、质量、安全与文明施工管理工作，分管办公室、
产品管理部。
于冰女士协助董事长分管集团内部审计工作，分管审计部。
杜汛女士协助董事长分管董事会事务、公司股证事务工作，协助总裁分管
制度流程和信息化建设工作，分管董事会办公室、管理技术部。
特此公告。
附件：杨晓东先生简历
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
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附件：
杨晓东先生简历
杨晓东，男，汉族，1973 年 5 月出生，山西运城人，1994 年 7 月参加工作，
1998 年 12 月加入中国共产党，上海交通大学应用化学专业本科(全日制)毕业，
学士，中级政工师。
1994 年 7 月至 1996 年 6 月任深圳市第五建筑工程公司四分公司、人事部科
员；1996 年 7 月至 1996 年 12 月任深圳市建设集团公司人事部科员；1997 年 1
月至 2004 年 4 月任深圳市建设投资控股公司工会、房地产开发部、经营部主办
科员，经营部副部长、部长（其中 2000 年 1 月至 2000 年 12 月借调到深圳市企
务公开领导小组办公室工作）；2004 年 5 月至 2004 年 12 月任深圳市金众房地产
有限公司副经理;2004 年 12 至 2006 年 3 月任东莞市金众房地产有限公司总经理；
2006 年 3 月至 2008 年 4 月任深圳市益华实业发展有限公司总经理；2008 年 4
月至 2009 年 6 月任本公司资产经营部副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 3 月任
湖南振业房地产开发有限公司副总经理兼营销策划总监；2010 年 4 月至 2011 年
1 月任本公司办公室副主任（主持部门工作）；2011 年 1 月至 2013 年 7 月任本公
司办公室主任；2013 年 7 月至 2014 年 12 月任本公司资产经营经营部总经理；
2014 年 12 月至 2017 年 10 月任天津市振业房地产开发有限公司董事长、党支部
书记；2017 年 10 月至今本公司副总裁。
被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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