三五互联：第四届董事会第二十次会议决议的公告

厦门三五互联科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
    厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 10 月 20 日以邮
件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2017 年 10 月 27 日以通讯
表决的方式召开第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长
龚少晖先生主持。
    经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017 年第三季度报告》内容真
实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。
                                                    厦门三五互联科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2017 年 10 月 28 日