森远股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议以现场方式于 2017 年 10 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议
室召开。会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以书面和邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，
经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先
生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    公司 2017 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 26 日