航天晨光股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届一次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017
年 10 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本
次会议表决截止时间为 2017 年 10 月 27 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2017 年第二次临时股东大会选举，公司第六届董事会由薛亮、文树
梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇、肖建华、卢光武、魏景芬九人组成。
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举薛亮先生任公司第六届董
事会董事长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，并经董事长薛亮先生提名，
聘任文树梁先生任公司总经理
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
公司第六届董事会已由股东大会选举产生，选举新一届董事会专门委员会成
员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员：薛亮、文树梁、魏景芬。薛亮任主任委员。
2、提名委员会委员：肖建华、卢光武、梁江。肖建华任主任委员。
3、审计委员会委员：卢光武、肖建华、袁勇。卢光武任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：魏景芬、卢光武、梁江、徐微陵。魏景芬任主
任委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，并经总经理文树梁先生提名，
聘任蓝斌男先生、李春芳先生、王镭先生为公司副总经理，聘任施起先生为公司
财务负责人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长薛亮先生提名，聘任施起先生任公司董事会秘书。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司参与投资产业基金的议案》
为进一步拓宽公司收并购渠道，降低公司收并购风险，加快推进公司产业发
展战略，公司拟与控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位、江苏省政府投
资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏疌泉航天军民融合产业发
展基金。航天产业基金设立总规模 100 亿元，首期设立规模 30 亿元。公司拟出
资 5 亿元参与设立，首期认缴出资 1.5 亿元。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了同
意的独立意见。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议
案进行表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司参与投资产业基
金暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 27 日
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