江阴电工合金股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24
日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第七次会议的通知，会议于
2017 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主
持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一） 审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核《2017 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年第三季度报告全文》。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，不会影响公司
募投项目的正常开展不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5000 万元暂
时补充流动资金，使用期限不超过自第一届董事会第九次会议批准之日起
12 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
三、备查文件：
1、公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 26 日
