债券代码：122138 债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二
次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件发出。会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。公司 2017 年第三季度报告同时送达监事和高管人员。会议审议
并通过以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司
2017 年第三季度报告》：
公司 2017 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，正文刊登
于 2017 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司西点电力设计
公司增资的议案》：
为进一步充实资本金和提高投融资能力，增强市场竞争力，公司子公司西点电力设
计公司拟将注册资本由 1,800 万元增加至 5,000 万元，由原股东根据所持股权比例同比
例认缴。目前公司持有西点电力设计公司 51%股权，依据持股比例公司需出资 1,632 万
元对西点电力设计公司进行增资。本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为西点电力
设计公司控股股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于对子
公司西点电力设计公司增资的公告》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
