中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2017 年
10 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 26 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召
开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中委托出席董事 1
名,独立董事杨华勇因事请假,委托独立董事金盛华代为出席并行使
表决权)。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘
书余赞列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017 年第
三季度报告>的议案》。2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易
所网站,报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司 2017 年第三
季度财务决算报告>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>
的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。修订方案详见本公告附
件。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司贯彻落实 “三
重一大”决策制度实施办法(试行)>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业年金实
施方案>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业负责人
履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司所出资企业
负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司工资总额预
算管理办法(试行)>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司员工总量调
控管理办法(试行)>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司企业负责人
副职薪酬与绩效考核管理办法(试行)>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中
铁 249 号盾构机的议案》。由于沈平董事为关联董事,此项议案回避
表决。
表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十二)审议通过《关于中铁装备盾构再制造有限公司购置项目
配套倒班房的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附件:《中铁高新工业股份有限公司章程》修订对照表
修订前条 修订后条款序 修订
修订前条款内容 修订后条款内容 备注
款序号 号 依据
董事会行使下列职权:
……
(九)决定公司内部管理机构的设置、
董事会行使下列职权:
决定公司分支机构的设立或者撤销、决
……
定董事会专门委员会的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置、
…… 新 增 条
决定董事会专门委员会的设置;
(十八)决定公司的发展战略、业务板 款内容,
第 一 百 零 ……
第一百零九条 块发展战略; - 条 款 内
九条 (十八)听取公司总经理的工作汇报并
(十九)制订公司股权激励计划方案; 序 号 依
检查总经理的工作;
(二十)决定公司全体员工的业绩考核、 序调整
(十九)法律、行政法规、部门规章或
工资、福利、奖惩政策和方案;
本章程授予的其他职权。
(二十一)听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作;
(二十二)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。