四川泸天化股份有限公司董事会四届二次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会四届二次会议于2008年12月13日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2008年12月23日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于收购内蒙古天河化工有限责任公司3%股权的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议《关于收购四川泸天化绿源醇业有限责任公司12.31%股权的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告 
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2008年12月24日