宁波创源文化发展股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2017年10月26日下午
1:00在公司201会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月20日以邮件和短信
方式发出，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
鉴于本次募投项目由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）负责实施，为了便于募集资金管理
并促进募投项目顺利实施，同意使用募集资金10,000万元对全资子公司安徽创源进行增资，
并由其根据“绿色文化创意产品扩建项目”募集资金使用计划进行实施。安徽创源增资完成
后，安徽创源的注册资本由5,000万元增加到 15,000万元。
表决结果：4票同意；0票反对；0 票弃权；
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
二、审议并通过了《关于全资子公司安徽创源文化发展有限公司设立募集资金专项
账户的议案》
同意安徽创源文化发展有限公司在银行开立募集资金专项账户。该募集资金专项账
户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。安徽创源将在募集资金到账后，
将与公司、保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：4票同意；0票反对；0 票弃权；
三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下：
1、由宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“宁波创源”）使用额度不超过人民
币20,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期
限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，具体由宁波创源管理层制定具体
投资方案并在宁波创源董事长签字确认后实施。
2、安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）拟在股东大会审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》后，使用额度不超过人民币
10,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限
不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，具体由安徽创源管理层制定具体投
资方案并在安徽创源董事长及宁波创源董事长签字确认后实施。
表决结果：4票同意；0票反对；0 票弃权；
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
四、审议并通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2017 年第三季度报告》的程序符合 法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意；0票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司监事会
2017年10月27日
