深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十届董事会于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三次（临时）会议的通知，会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》；
详细内容请见同日披露的《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季
度报告正文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，经董
事长李海先生提名，增聘钟小津先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会同
期。
证券事务代表联系方式：
电话号码：0755-28181666
传真号码：0755-28181009
电子邮箱：dmc@szcbc.com
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦1201
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 26 日
附：钟小津先生简历
钟小津先生，1979 年出生，经济法和会计学专业，管理学学士学位，高级经
营师。2002 年 3 月实习起入职本公司至今，先后担任财务部各项会计工作，现任
公司财务部副经理。钟小津先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律法规要求的任职条件。
