证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201769
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2017年10月
12日以电子邮件及电话通知的方式向本公司全体监事发出了《关于召开公司第七
届监事会第二十次会议的通知》。2017年10月26日，本公司第七届监事会第二十
次会议以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生
主持，应到监事4名，实到监事3名, 监事夏小悦女士因工作原因未能出席本次会
议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一七年第三季度报告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二○一七年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司
等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司关于注销部分股票期权的议案》。
鉴于公司股票期权激励计划激励对象 2 人在第二个行权期可行权期间结束
时尚有 3.6 万份股票期权（其中包括董事张建恒先生原已获授股票期权 1.08 万份）
未行权，并放弃行权，根据《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，上述已获授但尚未行
权的股票期权将由公司无偿收回并注销。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次注销第二个行权期部分已授予股票期权符合相关法律法规
及《股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况
和经营成果产生实质性影响。
五、审议通过《公司关于控股子公司中兴软创拟申请在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌并终止股票发行方案的议案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
