金龙机电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于
2017年10月19日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年10月26日上午
10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7
人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,
一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，公司董事会审核，同意聘任郑雯雯女士为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
附件：
郑雯雯女士简历
郑雯雯，女，1988 年 06 月出生，大学本科学历。曾就职于福达合金材料股份
有限公司上市办，任董事会秘书助理一职，2016 年 02 月至今在公司证券部任职，
其于 2016 年 05 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得了董事会秘书
资格证书。
郑雯雯女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
联系方式：
电话：0577-61806666-8982
传真：0577-61801666
电子邮箱：zww@kotl.com.cn
通讯地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
