成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 15 日以
书面方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
1. 审议通过公司《2017 年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2017 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2017 年第三季度工作报告及第四季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 27 日
