新华网股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和
材料于 2017 年 10 月 16 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2017
年 10 月 26 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场
表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议
的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2017 年第三季度报告》
《新华网股份有限公司 2017 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关法
律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定；公司
监事会目前未发现参与《新华网股份有限公司 2017 年第三季度报告》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《新华网股份有限公司 2017 年第
三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，
以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全
的情况下，使用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金，用于投资
安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理
财产品或进行结构性存款。在上述额度内，资金可滚动使用。
公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项
目的正常实施。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以
增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过
人民币 20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体
有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上
述额度内，资金可滚动使用。
公司监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 27 日
