河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 10 月 19 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第三次会议通知，会议于 2017 年 10
月 26 日上午 9 时以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
公司 2017 年第三季度报告全文详见公司于 2017 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2017 年第三季度报告正文详见公司于 2017 年 10 月 27 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请刘自立先生为公司证券事务代表，刘自立先生的简历详见公司于 2017
年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
