台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
2017 年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业
务发展和客户经营需要，拟增加与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公
司（以下简称“台海核原”）日常关联交易，并就交易的具体内容达成一致。具
体情况如下：
烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）与关联方
台海核原增加日常销售业务（蒸汽重整装置产品），增加金额不超过 35000 万元，
全年金额不超过 70000 万元，2016 年未发生相关销售业务。
《关于 2017 年度日常关联交易预计（增加）的议案》经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关
联董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意
见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表
决。
2.上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度未与台海核原发生相关销售业务。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
台海核原：成立于 2014 年 4 月 1 日，法定代表人赵博鸿，注册资本人民币
9900 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号 1 幢一层 40 部位，
经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品（除专控）、船舶设备
及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子产品、
汽摩配件、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业务；转
口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从
事运输）；建筑装饰装修建设工程设计与施工；煤炭经营；实业投资，投资管理，
商务咨询（除经纪），从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.与上市公司的关联关系
台海核原系本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上
市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
台海核原为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营，
资金状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
烟台台海核电向台海核原销售蒸汽重整装置产品，双方参考市场行情定价，
价格公允合理。
2.关联交易协议签署情况
烟台台海核电与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公
开、公平、公正的原则签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
台海核原致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领
域，经营状况良好，向其销售蒸汽重整装置产品，销售价格等均遵循市场原则，
与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不
会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上
市公司独立性。
五、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 26 日
