台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计(增加)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
2017 年,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据业
务发展和客户经营需要,拟增加与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公
司(以下简称“台海核原”)日常关联交易,并就交易的具体内容达成一致。具
体情况如下:
烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)与关联方
台海核原增加日常销售业务(蒸汽重整装置产品),增加金额不超过 35000 万元,
全年金额不超过 70000 万元,2016 年未发生相关销售业务。
《关于 2017 年度日常关联交易预计(增加)的议案》经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过,表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避(关
联董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决),独立董事发表事前认可意
见及独立意见,该议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东将对此议案回避表
决。
2.上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度未与台海核原发生相关销售业务。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
台海核原:成立于 2014 年 4 月 1 日,法定代表人赵博鸿,注册资本人民币
9900 万元,住所为中国(上海)自由贸易试验区加太路 39 号 1 幢一层 40 部位,
经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品(除专控)、船舶设备
及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子产品、
汽摩配件、矿产品(除专控)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;从事货物及技术的进出口业务;转
口贸易,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),第三方物流服务(不得从
事运输);建筑装饰装修建设工程设计与施工;煤炭经营;实业投资,投资管理,
商务咨询(除经纪),从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.与上市公司的关联关系
台海核原系本公司的控股股东台海集团控制的公司,该关联人符合《股票上
市规则》“第十章第10.1.3(二)”规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
台海核原为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营,
资金状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
烟台台海核电向台海核原销售蒸汽重整装置产品,双方参考市场行情定价,
价格公允合理。
2.关联交易协议签署情况
烟台台海核电与上述关联方之间产品销售合同,根据实际情况,遵循市场公
开、公平、公正的原则签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
台海核原致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领
域,经营状况良好,向其销售蒸汽重整装置产品,销售价格等均遵循市场原则,
与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不
会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益,也不会影响上
市公司独立性。
五、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 26 日