台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年10月24日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人,缺席监事1人。
4.会议由监事夏爱华女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2017
年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上
市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 10 月 26 日
