无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2017
年 10 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议
董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年第三季度报告及正
文》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的(编号：2017-064)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于《增加自有资金购买理财产品或信托产品额度》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的(编号：2017-065)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的(编号：2017-066)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于《召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的(编号：2017-067)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
