江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次
会议通知于2017年10月19日以电话及书面方式发出,会议于2017年10
月24日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7
名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于继续公开挂牌转
让德力光电100%股权及债权的议案
经公司第八届董事会第二十六次会议、第二十七次会议及公司
2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司于 2017 年 9 月 30 日至
2017 年 10 月 12 日以 68,666.46 万元为起拍价、2017 年 10 月 13 日
至 2017 年 10 月 19 日以 50,000 万元为起拍价在南方联合产权交易中
心公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司(简称“德力光
电”)100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权,均未征集到
意向受让方。从提升上市公司后续年度的盈利能力、维护上市公司全
体股东利益及为公司产业转型提供有利条件的角度出发,公司董事会
同意继续于产权交易所公开挂牌转让德力光电股权及相关债权,起拍
价格调整至 40,000 万元,股权转让以受让方代偿德力光电对公司的
23,184.19 万元债务为前提条件。出售德力光电股权及相关债权后,
可避免德力光电持续亏损对公司造成的长期不利影响,有利于公司进
一步集中精力聚焦产业转型发展,符合全体股东和公司的长远利益。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于提请股东大会授
权公司管理层处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案
为保证继续公开挂牌转让德力光电100%股权及相关债权事项的
顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理以下相
关事项,包括但不限于:
(1)授权公司管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜;
(2)授权公司管理层全权办理在征集到意向受让方后签订相关
协议、交割资产等事项。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2017年
第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2017年11月10日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会,审议本次董事会会议
需提请股东大会审议之事项。
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公
司2017年第四次临时股东大会的通知》。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2017年第三季度
报告
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
载的《2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告正文》。
上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日