内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人
送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀
土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案。
调整前：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、杨珏先生
调整后：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、李万寿先生
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
调整前：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
调整后：李万寿先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2017 年第三季度报告正文及全文》的议案。
《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
