飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2017 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2017 年 10 月 13 日专人送达向全
体监事发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司
法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端主持,全体与会监事一致审议并通过以下议案:
1、 《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年第三季度报告》符
合法律、行政法规和中国证监会规定的程序,报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2017 年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司 2017 年第三季度报告全文具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2017年10月26日