联化科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2017
年 10 月 25 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《2017 年第三季度报告》。
《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-091）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
