中冶美利云产业投资股份有限公司
关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
1、基本情况介绍
鉴于公司生产规模扩大，对运输及原材料供应需求不断增长，中
国物流宁夏有限公司拥有可靠的运输保障及货源组织供应能力。经公
司与中国物流宁夏有限公司协商，拟由其为公司提供产品运输服务及
木浆、碳酸钙供应服务，预计 2017 年 10-12 月公司与关联方中国物
流宁夏有限公司发生日常关联交易不超过 2,200 万元，2017 年 1-9
月公司与关联方中国物流宁夏有限公司累计交易金额为 0.00 元。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第十三次会议
审议了《关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》，关联
董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生（属于深圳证
券交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第（二）种
情形）进行了回避表决，与会非关联董事以 5 票同意、 0 票反对、
0 票弃权审议通过了该项议案。
3、本次新增日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交
股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
公司拟在 2017 年 10 月-12 月与关联方中国物流宁夏有限公司发
生日常关联交易不超过 2,200 万元。具体情况如下：
合同签订 截止披露
关联交 关联交易 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
易类别 内容 定价原则 金额
计金额 金额
向关联人 中国物流
采购木浆、 不超过
采购原材 宁夏有限 市场原则 0
碳酸钙 1500 万元
料 公司
接受关联 中国物流
接受运输 不超过 700
人提供的 宁夏有限 市场原则 0
服务 万元
劳务 公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与中国物流宁夏有限公司上一年度日常关联交易实际发生
金额为 0 元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称: 中国物流宁夏有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:中卫市沙坡头区柔远镇砖塔村中国物流中卫物流园
法定代表人：邓玉山
注册资本：14700.00 万
成立日期：2014-03-26
经营范围：道路普通货物运输（凭许可证经营）；货物运输代
理、国际货物运输代理（涉及许可的，凭相关许可经营）；装卸搬运、
仓储（危险品除外）服务，货运信息咨询服务，汽车租赁；广告制作、
发布、代理；物流方案设计、咨询；贸易经纪与代理；农、林、牧产
品（专项审批除外）；矿产品、建材及化工产品（危险化学品除外）；
机械设备、五金产品及电子产品；煤炭及制品、纸及纸制品的批发及
零售；房地产开发与经营（以企业资质资格等级许可的业务范围为
准）；网络商品现货交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
该公司不是失信责任主体。
截至 2017 年 8 月 31 日主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
项目 金额
总资产 24013.92
总负债 9246.07
净资产 14767.85
营业收入 113.48
营业利润 -166.25
净利润 42.59
（二）关联关系说明：中国物流宁夏有限公司与本公司为同一实
际控制人控制，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系情
形，构成关联关系。
（三）履约能力分析：中国物流宁夏有限公司具有良好的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不
确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》有关规定执
行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款进行，交易价格均按
照公开、公平、公正的原则，参照市场价定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与中国物流宁夏有限公司的关联交易协议将在公司董事
会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易是基于公司日常正常的业务往来及经营需要，双方
的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，实现优势
互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务市场价格，由
双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，
不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费
用，并有效防范风险。公司主要业务或收入及利润来源不依赖上述关
联交易，因此上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司根据生产经营需要拟与关联方中国物流宁夏有限公司预计
2017 年 10-12 月发生的不超过 2,200 万元的关联交易,是按照“公平
自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行
回避表决程序。
（二）公司独立董事发表的意见
公司独立董事针对公司 2017 年度新增日常关联交易预计发表了
独立意见，认为：
1、公司与关联方中国物流宁夏有限公司拟发生的关联交易是因
公司正常的生产经营需要而进行的，公司与中国物流宁夏有限公司发
生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按
市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。
2、公司第七届董事会第十三次会议召集、召开及作出决议的程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
3、独立董事同意该关联交易事项。
六 、备查文件
1、中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第十三次会
议决议。
2、独立董事事前认可意见及对第七届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
