证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2017-048 号
安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次会
议通知于 2017 年 10 月 13 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于
2017 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会
采用现场和通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参
会董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的
有关要求，具体表决结果如下：
一、安琪酵母股份有限公司 2017 年第三季度报告；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-050 号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪
酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保
预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会第九次会议相关事项的独立意见”。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
三、关于安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目
的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-051 号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪
酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立
意见”。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-052 号”公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
