鲁信创投关于关联交易事项的独立董事意见

鲁信创业投资集团股份有限公司
            关于关联交易事项的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届十五次董事会会
议，审议了《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的关联交易议
案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司与控股
股东共同投资情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
   1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的
沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案
提交董事会讨论、表决。
   2、公司与控股股东共同投资行为构成关联交易，关联董事在董事会上回避
表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法
律法规的规定。
   3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
   （以下无正文）