山东海化股份有限公司
第六届监事会 2017 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第
四次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各
位监事。会议于 10 月 24 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣
先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2017 年第三季度报告（正文及全文）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．关于调整蒸汽关联交易价格的议案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于会计估计变更的议案
监事会认为此次会计估计变更有利于防范因市场变化带来的风险，符
合公司的实际情况及《会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利
益的情形，同意本次会计估计的变更。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5．关于修改《公司章程》的议案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
6. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨
新增日常关联交易的议案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
7. 关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
8. 在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
9. 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
以上第 2、5、9 项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2017 年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2017 年 10 月 25 日
