山东海化股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会 2017 年
第四次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，
决定召集召开 2017 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 8 日－11 月 9 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行投票时间为 2017 年 11 月 9 日上午 9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2017 年 11 月 8
日下午 3:00 至 11 月 9 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2017 年 11 月 3 日（星期五）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年11月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案
2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
3. 关于修改《公司章程》的议案
4．关于修改《董事会议事规则》的议案
（二）议案主要内容详见刊登在 2017 年 10 月 25 日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东
海化股份有限公司第六届董事会 2017 年第四次会议决议公告（公告编号
2017-045）、山东海化股份有限公司第六届监事会 2017 年第一次会议决议
公告（公告编号 2017-046）等相关公告。
（三）上述议案中小股东单独计票；第 1 项议案关联股东山东海化集
团回避表决；第 2、3 项议案适用特别决议。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整蒸汽关联交易价格的议案 √
2.00 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2017 年 11 月 8 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第六届董事会 2017 年第四次会议决议
2．第六届监事会 2017 年第四次会议决议
特此公告。
附件一： 2017 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 11
月 9 日召开的山东海化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代
为行使如下表决权：
备注
提案 该列打勾的
同 反 弃
议 案 名 称
编码 栏目可以投票
意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票议案
1.00 关于调整蒸汽关联交易价格的议案 √
关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置
2.00 √
方式的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：2017 年 月 日至 月 日
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会设置总议案，议案编码 100，股东对总议案进行
投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 11 月 9 日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日下午 3:00，
结束时间为 2017 年 11 月 9 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
