浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2017 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2017
年 10 月 14 日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》
公司 2017 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买一年内银行保本型理财产品。使用闲
置募集资金购买银行理财产品的总金额不超过 30,000 万元人民币，在上述额度
范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过本次现金管
理事项之日起，不超过十二个月。在上述额度范围内，授权公司管理层行使该项
投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-046）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
