浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会会议资料
2008 年第四次临时股东大会会议材料
二OO 八年十二月三十一日2
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2008 年第四次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司2008 年第四次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2008 年12 月31 日（星期三）上午9:30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
1、《关于补选公司部分董事的提案》；
2、《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原
名：浙江中轻控股集团有限公司）部分资产的提案》。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008 年12 月24 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间：2008 年12 月26 日（上午8：30—11：30，下午1：
30—5：00）3
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：张伟夫
联系电话：0575－84116158
传 真：0575－84116045
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此通知！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO 八年十二月十六日4
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中
国轻纺城集团股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并代表本
人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人
可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
审议事项 同意反对弃权
《选举沈小军为公司董事》
《选举周俭为公司董事》
《选举潘兴祥为公司董事》
《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国
际物流中心有限公司（原名：浙江中轻
控股集团有限公司）部分资产的提案》
1.委托人姓名或名称：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署
______________________________________________________
委托日期：2008 年 月 日5
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会议程表
日期 主
持
会 议 议 程
1、公司总经理助理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会议
事规则
2、公司总经理助理、董事会秘书张伟夫宣读《关于补选独立
董事的提案》
3、公司总经理助理、董事会秘书张伟夫宣读《关于公司拟减
资浙江中轻担保有限公司的提案》
4、股东大会就上述提案进行审议
5、股东大会就上述提案进行书面表决
6、公司总经理助理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会决
议
7、国浩律师集团杭州事务所律师就本次股东大会作见证词
8、公司董事长作总结性发言
二
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0
八
年
十
二
月
三
十
一
日
金
良
顺6
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会正式开始前向大
会秘书处登记。登记发言顺序按股数多的在先。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应先向股东大会秘书处报名，经大会主持人许可后发言。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言应遵循简练扼要的原则。
七、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。股东提出建议、意见或问题，采用递纸条的
形式交给股东大会秘书处，由秘书处汇总交董事会研究后，作出必要
的回答。
八、董事会应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。7
在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
九、若议案或决定经表决未获通过，由董事会根据股东提出的各
种意见，进行商议后，提出方案，重新进行表决；或由董事会宣布休
会，另行公告召开股东大会重新审议。
十、股东大会表决采用记名投票方式。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体
股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00 八年十二月三十一日8
关于补选公司部分董事的提案
各位股东：
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部
分董事的议案》，现提交本次股东大会审议。
2008 年11 月11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司
（以下简称开发公司）与浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控
股）签署了《收购协议书》。根据该项《收购协议书》的约定，开发
公司受让精功控股持有的浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简
称：轻纺城）9680 万股股份，占轻纺城股份总数的15.64%。2008 年
11 月26 日，精功控股将其持有的轻纺城限售流通股股权9680 万股
质押给开发公司，占公司总股本的15.64%，并已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
双方约定自《收购协议书》质押之日起将转让标的9,680 万股
股份所对应的股东权利由开发公司享有（包括红利分配权、表决权等
在内的所有股东权利），并在转让标的股份完成前将精功控股剩余
64,798,909 股股份（占轻纺城股份总数的10.48%）所享有的股东大
会召集权、表决权、董事推荐权等均由精功控股授权予开发公司行使
（开发公司需对相关议案进行回避表决的情况除外）。由此，开发公
司成为轻纺城的实际控制人。
鉴于本公司实际控制人变更，本公司第五届董事会董事金建顺先
生、傅祖康先生、孙卫江先生向董事会提交了辞去浙江中国轻纺城集
团股份有限公司董事职务的报告，不再担任本公司五届董事会董事。
金建顺先生、傅祖康先生、孙卫江先生在担任本公司董事期间，
勤勉履职，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对他
们在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，9
并希望他们一如既往地关心公司的发展。
公司实际控制人提名沈小军女士、周俭先生、 潘兴祥先生为轻
纺城五届董事会董事候选人。董事会在充分了解董事被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，认为候选人符合
任职资格，有利于公司董事会人员的进一步优化，有利于公司健康、
持续、稳定的发展。现将候选人提交本次股东大会选举,本次股东大
会选举产生的董事，任期至2009 年3 月16 日止。
候选人简历如下：
沈小军：女，汉族，籍贯浙江绍兴，1959 年7 月出生，中共党
员，大学学历。1980.08－1987.09 ，国营746 厂四车间统计、调度
员、团委书记；1987.09－1990.07 ，绍兴县农调队干部；1990.07
－1991.08 ， 绍兴县统计局城镇统计股副股长；1991.08－1993.07，
绍兴县统计局综合统计股股长；1993.07－1997.05， 绍兴县统计局
副局长、党组成员；1997.05－2006.05，绍兴县统计局党组书记、局
长；2006.05-2008.12，绍兴县经济贸易局党组书记、局长，县统计
局党组书记。
周 俭: 男，汉族，籍贯浙江诸暨，1964 年9 月出生，中共党
员，大学学历。1985.08－1989.11 ，绍兴柯桥区农技站干部；1989.11
－1992.04， 绍兴县州山乡干部；1992.04－1992.06 ，绍兴县华舍
乡干部；1992.06－1998.10 ，绍兴县旅游局干部、办公室主任；
1998.10－1999.02， 绍兴县运管所副所长；1999.02－2002.06 ， 绍
兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002.06－
2003.06， 绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；
2003.06－2006.04， 绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主
任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006.0410
－2007.05 ，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国
轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007.05-2008.12 ，绍兴
县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻
纺城运输市场管委会办公室副主任。
潘兴祥：男，汉族，籍贯浙江绍兴，1968 年11 月出生，中共党员，
大学学历。1990.07－1994.09 ，绍兴县水利局技术员；1994.09－
2000.01 ，绍兴县城乡房屋开发公司工程师；2000.01－2003.01 ，绍
兴县平水房地产管理所工程师；2003.01－2006.05 ，绍兴县中国轻纺
城市场开发投资有限公司工程部经理；2006.05 至今，绍兴县中国轻
纺城市场开发经营有限公司（前身为中国轻纺城市场开发建设有限公
司）董事长、法人代表、总经理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO 八年十二月三十一日11
关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心
有限公司（原名：浙江中轻控股集团
有限公司）部分资产的提案
各位股东：
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于延期出售绍
兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原名：浙江中轻控股集团有
限公司）的议案》，现以提案形式提交本次股东大会审议。
2008 年9 月10 日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于全
资子公司浙江中轻控股集团有限公司出售部分资产的提案》，同意公
司所属的绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原浙江中轻控股
集团有限公司，以下简称：中轻物流）将位于绍兴县安昌镇西扆山村
的中轻控股河西厂区内的部分建筑类固定资产、设备类固定资产和无
形资产（土地使用权）等以评估价59,025,164.00 元出售给浙江精工
科技股份有限公司（以下简称：精工科技）的全资子公司浙江精功新
能源有限公司以下简称：精功新能源）。待本公司和精工科技股东大
会批准上述资产交易事项以及精功新能源正式完成工商登记后，由中
轻物流与精功新能源正式签订《资产转让协议》。[内容详见本公司
2008 年8 月28 日披露的公告（临2008-027）]。
日前，公司接到精工科技的函，由于该公司全资子公司精功新能
源新项目建设进度的调整，将延期收购中轻物流持有的相关资产，视
精工科技相关项目的进展情况，在2009 年12 月31 日前与中轻物流
签订《资产转让协议书》，收购2008 年8 月27 日精工科技与中轻物
流签订的《资产转让意向书》项下之约定的有关中轻物流相关土地、12
房屋建筑物等资产。
公司拟延期执行本公司2008 年9 月10 日第二次临时股东大会审
议通过的《关于全资子公司浙江中轻控股集团有限公司出售部分资产
的提案》。届时，本公司将按法定程序并重新审议“2008 年8 月27
日精工科技与中轻物流签订的《资产转让意向书》项下之约定的有关
中轻物流相关土地、房屋建筑物等资产”的事项。
鉴于上述事项属于关联交易，请关联股东回避表决。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO 八年十二月三十一日
