方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2017年10月18日以传真、书面等方式发出第七届监事会临时会
议通知,会议于2017年10月24日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人,
实际参与表决5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》
表决情况:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:为了满足我公司 2017-2018 年度生产所需流动资金的需求,我公
司在 2016 年度股东大会授权公司申请 5 亿授信的基础上,决定再新增 5 亿银行
授信额度,期限 12 个月,执行利率不低于 5.3%,用于采购生产用原材料,授信
内容包括:流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种,担保方式为信用,
放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。
本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
三、备查文件
2017 年 10 月 24 日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年十月二十五日