债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件和书面方
式发出。
(三)本次会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2017 年第三季度报告全文及正文；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换
指标的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤矿新增产能有关事项
的通知》（发改能源[2016]1602 号）、《关于进一步加快建设煤矿产能
置换工作的通知》（发改能源[2017]609 号）文件规定：既不停建缓
建也不核减建设规模（生产能力）的，须关闭退出一定规模的煤矿
进行产能置换，关闭退出的煤矿产能不低于建设煤矿产能的 20%。公
司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司矿井生产能力
（以下简称“永胜煤业”）为 120 万吨/年，整合后新增矿井生产能
力 69 万吨，需要置换产能 13.8 万吨/年（69 万吨/年×20%）。
依据山西省人民政府办公厅《关于分解下达 2017 年煤炭行业化
解过剩产能新增加目标任务的通知》（晋政办函[2017]116 号文），
山西大同矿区安盛欣煤业有限公司（以下简称“安盛欣煤业”）已列
入山西省 2017 年新增关闭退出煤矿目标任务，退出产能 45 万吨/年。
经与该矿控股股东山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司（以下简称
“晨瑞能源”）协商，晨瑞能源同意将所属控股的合法在籍建设煤矿
安盛欣煤业可置换产能 45 万吨/年中的部分产能 13.8 万吨，有偿出
让给公司全资子公司永胜煤业。董事会同意永胜煤业购买上述产能置
换指标，交易价格 180 元/吨（不含税费），交易总价 2484 万元，同
时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费，安盛欣煤业开具发票，
税率由当地税务部门确定。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日
