方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2017 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见2017年10月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《2017年第三季度报告》。
二、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的需要，同意公司向各金融机构新增申请综合授信人民币
共计 25 亿元，授信期限为壹年。具体如下：
金融机构名称 申请授信额度（万元） 备注
招商银行股份有限公司 100,000 （票据池业务）
中国工商银行股份有限公司江西省分行 100,000 （票据池业务）
广发银行股份有限公司南昌分行 50,000
合 计 250,000
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年10月24日
