东港股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2017 年 10 月 18 日以
书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决的方
式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下事项：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《2017 年三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
监事会认为：本次修订公司章程是依据现行监管政策，对公司章程进行完善和补
充，有利于保护中小投资者的利益，因此同意对公司章程进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更
加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法
权益造成损害，同意本次会计政策变更。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2017年10月23日
