东港股份有限公司
第五届董事会第十四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2017年10月18日以书面传真、
电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于2017年10月23日（星期一），以通讯
表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年三季度报告》。
经认真审核，董事会认为《2017 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
董事会同意对公司章程进行如下修订：
原内容 修订后内容
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表
人）以其所代表的有表决权的股份数额 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
权，且该部分股份不计入出席股东大会 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
有表决权的股份总数。 时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
条件的股东可以征集股东投票权。 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前
合法、有效的前提下，通过各种方式和 提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票
途径，包括提供网络形式的投票平台等 平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
现代信息技术手段，为股东参加股东大 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
会提供便利。股东大会审议下列事项之
一的，应当安排通过深圳证券交易所交
易系统、互联网投票系统等方式为中小
投资者参加股东大会提供便利：
(一)公司重大资产重组，购买的资
产总价较所购买资产经审计的账面净值
溢价达到或超过百分之二十的；
(二)公司在一年内购买、出售重大
资产或担保金额超过公司最近一期经审
计的资产总额百分之三十的；
(三)股东以其持有的公司股权或实
物资产偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业
到境外上市；
(五)对中小投资者权益有重大影响
的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资者
做好议案的宣传和解释工作，并在股东
大会召开前三个交易日内至少刊登一次
股东大会提示性公告。
第一百三十六条 本章程第九十五 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担
条关于不得担任董事的情形、同时适用 任董事的情形、同时适用于监事。
于监事。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公
董事、总裁和其他高级管理人员不 司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。最
得兼任监事。 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名
的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
第一百五十六条（部分） 第一百五十六条（部分）
（四） 现金分红的比例和时间间隔 （四） 现金分红的比例
在满足现金分红条件、保证公司正 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发
常经营和长远发展的前提下，公司原则 展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行
上每年年度股东大会召开后进行一次现 一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及
金分红，公司董事会可以根据公司的盈 资金需求状况提议公司进行中期现金分红。本公司实施
利状况及资金需求状况提议公司进行中 差异化现金分红政策：
期现金分红。 （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
公司应保持利润分配政策的连续性 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
和稳定性，在满足现金分红条件时，每 占比例最低应达到 80%；
年以现金方式分配的利润应不低于当年 （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
实现的可分配利润的 10%，且任意三个连 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
续会计年度内，公司以现金方式累计分 占比例最低应达到 40%；
配的利润不少于该三年实现的年均可分 （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
配利润的 30%。 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
在公司现金流状况良好且不存在重 占比例最低应达到 20%；
大投资计划或重大现金支出等事项发生 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，
时，公司可提高现金分红的比例。 可以按照前项规定处理。
修订后的公司章程详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章
程》。
本议案需经股东大会特别决议审议通过。
三、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议
案》。
本议案详情请见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于会计政策变更的公告》。
四、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会的议案》。
本议案详情请见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2017年10月23日
