福建九州集团股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知
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福建九州集团股份有限公司2004年2月3日在厦门市湖滨东路11号邮电广通大厦30楼召开第三届董事会第四十六次会议。会议应到董事7人，实到董事5人，董事长梁健先生主持会议。会议决议如下：
一、审议通过了以下议案，决定提交2004年第一次临时股东大会审议表决。
1、关于公司在“代办股份转让系统”申请挂牌的议案。
2、关于委托兴业证券股份有限公司为代办股份转让主办券商的议案。
3、关于委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司作为股份托管、登记和结算机构的议案。
4、关于授权董事会全权办理在“代办股份转让系统”挂牌相关事宜的议案。
二、会议决定2004年3月10日在厦门市湖滨东路邮电广通大厦30楼会议室召开2004年度第一次临时股东大会：
1、会议时间：2004年3月10日（星期三）上午9时30分。
2、会议地点：厦门市思明区湖滨东路11号邮电广通大厦30楼会议室。
3、会议议题：
（1）关于公司在“代办股份转让系统”申请挂牌的议案。
（2）关于委托兴业证券股份有限公司为代办股份转让主办券商的议案。
（3）关于委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司作为股份托管、登记和结算机构的议案。
（4）关于授权董事会全权办理在“代办股份转让系统”挂牌相关事宜的议案。
4、出席会议的人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2002年9月13日，本公司A股股票在深圳证券交易市场终止上市之日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议并行使股东权利。
5、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证；
法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（2）登记时间
2004年3月8日，上午9：00—12：00,下午14：00—17：00。
（3）登记地点
厦门市思明区湖滨东路11号邮电广通大厦29楼会议室
（4）联系电话：0592-5891301转6132或6116
（5）传真：0592-5891337
（6）联系人：郭广源、张维强
（7）邮政编码：361004
6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
福建九州集团股份有限公司董事会
二OO四年二月三日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席福建九州集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）：
委托日期：
