厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2017 年 10 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告内容，《2017 年第三季度报告正文》同时刊登
于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 23 日
