深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第八次会议通知于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2017年10月20日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二
路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017 年第三季度报告》
公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第三季度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
《2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月23日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》内容详
见2017年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于公司2017年度申请增加银行综合授信额度的议案》
为更好支持公司的业务拓展，公司及子公司拟向银行增加2017
年度综合授信额度，拟申请的综合授信额度为：向浙商银行股份有限
公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元；向中国农业银行股份有
限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元，上述额度总计人民币
40,000.00万元，有效期限为一年，同时授权管理层办理具体申请事
宜。本次增加银行综合授信额度事项在董事会审议权限范围以内，无
需提交股东大会。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十三日
