证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2017-066
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2017 年 10 月 19 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，
会议通知已于 2017 年 10 月 9 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，听取并审议通过《关于公司2017年第
三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市拓
日新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第三季度
报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报（公告编号：
2017-067）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 23 日
