广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2017 年 10 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知
已于 2017 年 10 月 9 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2017 年第三季度报告全文》
公司《2017 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》将于 2017 年 10 月
21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行
股份有限公司的议案》
经公司第六届董事会第十三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通
过，公司拟与金发科技股份有限公司及广州市其他民营企业尝试联合设立花城
银行股份有限公司。
按照中国银行业监督管理委员会的最新要求，现拟变更“花城银行股份有限
公司”名称为“广州花城银行股份有限公司”（以下简称“广州花城银行”），该
名称尚需获得中国银监会的核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能
进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额和持股比
例的议案》
公司拟与金发科技股份有限公司及广州市其他民营企业尝试联合设立广州
花城银行股份有限公司（暂定名，按成立后的名称为准），拟定的注册资本由前
期的人民币 50 亿元变更为 40 亿元，股权结构也发生相应变化，其中公司的拟出
资比例由 13.5%调整为 16.75%，拟出资额由前期的 6.75 亿元变更为 6.7 亿元（上
述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核
准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过 7.5 亿元）。此次对外投资的资
金来源为自有资金。
本次变更事宜在公司 2015 年第二次临时股东大会授权范围内，无需再次提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议
案》
按照中国银监会关于设立民营银行的要求，公司就发起设立民营银行签署相
关声明和承诺，主要包含以下方面：
本公司承诺，同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排，自愿承担银行经
营风险，承诺承担剩余风险；公司及实际控制人自愿接受中国银监会以及其他有
权监管部门的延伸监管；公司将联合广州花城银行其他股东，严格执行广州花城
银行制定的恢复和处置计划。公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺，并将
其在《发起人协议》和广州花城银行章程中载明。若有违反，愿承担相关法律责
任和经济责任。
上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，即人
民币 6.7 亿元，承诺具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于发起设立民营银行的进展公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议《关于对子公司增资的议案》
为促进子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）的发展，
同意公司与湖北青松逾越医药投资有限公司（以下简称“青松医药”）、纪青
松、韩素英、湖北天济签署了《增资协议书》，根据协议约定，本次增资以湖北
天济注册资本为参考依据，各方按照持股比例同比例进行增资，增资总金额为
30,000 万元，其中新增注册资本 4,000 万元，新增资本公积 26,000 万元。本次
公司增资 16,500 万元，青松医药增资 8,884.62 万元，纪青松增资 2,076.92 万
元，韩素英增资 2,538.46 万元。增资完成后，湖北天济注册资本由 26,000 万元
增加至人民币 30,000 万元，公司仍持有湖北天济 55%的股权，其余股东持股比
例也维持不变。本次增资款用于湖北天济在武汉投资新建中药饮片制剂生产基
地项目。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次增资事宜。
本次增资的资金来源于公司自筹资金，本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对子公司增资的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017 年 10 月 20 日
