广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十五次会议于 2017 年 10 月 20 日以现场方式召开，会议通知于
2017 年 10 月 13 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会
议由监事会主席尚德岭主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
经审核，监事会认为公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降
低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售
汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结
售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控
制风险。我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元
币种累计金额不超过 3,000 万美元。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
经审核，监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则下，增加使用自有闲置资金购买保本型理
财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，
并且履行了必要的审批程序。我们同意本次增加使用闲置自有资金购
买理财产品额度事项。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
