广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十六次会议于2017年10月20日以现场结合通讯方式召开，
（其中董事王晓丽女士、赵键先生、任庆英先生、郭彦林先生、黄小
坤先生、张静璃女士，上述6位董事以通讯方式进行表决），会议由董
事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通
知于2017年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出
席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2017年第三季度报告全文及正文
《2017年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开
展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内
容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增
加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内
容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
