海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017 年 10 月 19 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
举行第四届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2017 年 10 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度季度报告的议案》。
《2017 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 4 月 28 日发布了
《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营>的通知》（财会〔2017〕13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017
年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补
助>的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟使用暂时
闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）进行国债逆回购投资。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于使用自有闲置资金进
行国债逆回购投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 21 日
