中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七
届董事会第十二次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实
际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
因工作原因公司董事会秘书丁国强先生辞去董事会秘书职务，公
司董事会指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责，期限最长不超
过 三 个 月 。 详 情 请 见 ２ 017 年 10 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事会秘书辞职
的公告》(2017-049)。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日
