深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十二次会议于 2017 年 10 月 19 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技
园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董
事 9 名,实到董事 8 名,其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以
通讯表决方式出席会议;独立董事范值清先生未能亲自出席会议,委托
独立董事陈灿松先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过
了以下议案:
一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017
年 8 月 22 日开市起停牌,后经确认,该重大事项构成重大资产重组,公
司股票自 2017 年 9 月 5 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌
期满 1 个月后,经公司申请,公司股票自 2017 年 9 月 22 日开市起继续
停牌 1 个月。
公司原预计在 2017 年 10 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大
资产重组信息,但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一
步协商、完善和论证,预计无法在上述期限内披露重组预案(或报告书)。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本
次工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,董
事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 10 月 23 日开市
起继续停牌,原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月,
即预计将在 2017 年 11 月 22 日前按照相关要求披露本次重大资产重组信
息。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于筹划重组停牌期满申请
继续停牌公告》。
同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议;
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十一日