东北电气发展股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
担保人名称： 东北电气发展股份有限公司（“本公司”）
被担保人名称： 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司（简称“新沈高公司”，本公司间接持有17.09%股权的参股公司）
担保协议额：为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在兴业银行沈阳分行7,500万元综合授信额度提供连带责任担保，贷款担保期限至债务到期日起贰年止。
是否有反担保：被担保人承诺以自身等额资产提供反担保。
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(含对控股子公司的担保)累计金额为42,995 万元，占公司2007 年度经审计净资产额51,319万元的83.78%。没有逾期债务担保和违规担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11 条“上市公司及附属公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”的相关规定，本次担保合同尚需提交本公司股东大会并采用现场、网络投票方式表决后生效。
一、担保情况概述
经2008年12月12日本公司五届十六次董事会会议审议批准，本公司为新沈高公司在兴业银行沈阳分行7,500 万元综合授信额度提供担保，同时该公司提供相等额度资产的反担保。本次担保由本公司独立承担连带责任。
二、被担保人基本情况 被担保人名称：新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 注册地址：沈阳市经济技术开发区花海路 法定代表人：周晔 经营范围： 全封闭组合电器、高压断路器等高压开关及控制设备的制造销售与本公司关联关系：本公司持有17.09%股权的参股公司，不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
该公司截止2008 年10 月31 日的主要财务指标如下: 资产总额371,047万元，负债总额229,848万元，净资产141,199万元，净利润4,450万元。
被担保人注册资本16800万美元，股权及股东情况：
A、伟达高压电气有限公司（本公司参股20.8%）出资2375 万美元，占14.14%；
B、俊威科技有限公司（伟达高压电气有限公司之全资子公司）出资623 万美元，占3.71%；
C、中国高压电气有限公司出资3960 万美元，占23.57%；
D、东北电气（香港）有限公司（本公司之全资子公司）出资1042万美元，占6.20%；
E、阜新封闭母线有限责任公司（本公司之全资子公司）出资1830.3万美元，占10.89%；
F、新东北电气集团有限公司出资6969.7 万美元，占41.49%。 本公司通过全资子公司东北电气（香港）有限公司和阜新封闭母
线有限责任公司间接持有被担保人17.09%股权，本公司持有伟达高压电气有限公司20.08%股权，俊威科技有限公司为伟达高压电气有限公司之全资子公司。本次担保由本公司独立承担连带责任。
三、主要担保条款
1、担保方式：连带责任担保；
2、本次担保金额：人民币7,500万元；
3、担保期限：至债务到期日起贰年止；
4、反担保：被担保人承诺以自身等额资产为上述担保提供反担保。
四、董事会意见
本公司曾为新沈高公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行4,000万元综合授信额度提供贷款担保，银行方面基于新沈高公司良好的资信情况和还款能力，同意为其继续提供贷款。
鉴于新沈高公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。同时被担保人作为本公司的参股公司，每年都为本公司创造可观的投资收益，而且为本公司的控股子公司提供了一定额度的担保责任，因此董事会同意为其追加综合授信额度并提供担保。同时本公司为应对可能存在的担保风险采取了防范措施，被担保人承诺以自身等额资产提供反担保，并及时提供经营状况报告。
至此，本公司累计为新沈高公司提供担保的综合授信额度为35,500 万元。
五、独立董事意见
公司独立董事吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光认为：
“该议案是董事会根据公司现有担保情况，结合公司当前的经营情况及投资计划，对贷款担保额度进行审议。同时被担保人能够提供相等额度资产的反担保，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本人同意该议案。”
六、累计对外担保数量
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(含对控股子公司的担保)累计金额为42,995 万元，占公司2007 年度经审计净资产额51,319万元的83.78%。根据证券监管部门管理规定，本次担保经过董事会批准后尚需提交本公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，并采用现场、网络投票方式表决。没有逾期债务担保和违规担保。
七、备查文件
1、本公司董事会决议；
2、被担保人最近一期经审计的财务报表。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月十二日
