江苏广信感光新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19
日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。
为进一步规范公司管理，提高企业管理运作效率，董事会拟增设副董事长一
名，具体情况如下：
修改前 修改后
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或者不履行职务
由半数以上董事共同推举的一名董事 的，由副董事长履行职务；副董事长不
主持。 能履行职务或者不履行职务的，由半数
监事会自行召集的股东大会，由监 以上董事共同推举一名董事履行。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监
务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
同推举的一名监事主持。 务或不履行职务时，由半数以上监事共
股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集
召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东大会时，会议主持人违反
经现场出席股东大会有表决权过半数 议事规则使股东大会无法继续进行的，
的股东同意，股东大会可推举一人担任 经现场出席股东大会有表决权过半数
会议主持人，继续开会。 的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人， 第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，
董事长由公司董事担任。董事长由董事 副董事长 1 人。董事长、副董事长由公
会以全体董事的过半数选举产生和罢 司董事担任。董事长、副董事长由董事
免。 会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行。
第一百一十七条 董事长不能履行职务 第一百一十七条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长履行职
同推举一名董事履行职务。 务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行。
原《公司章程》的其他条款和内容不变。
上述事项尚须提交公司股东大会经特别决议方式审议批准后生效。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 19 日
