江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程
江苏广信感光新材料股份有限公司
公司章程
2017 年第三次临时股东大会审议
2017 年 10 月
4-1-1
江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程
目 录
江苏广信感光新材料股份有限公司 ...................................................................................................... 1
公司章程 .................................................................................................................................................. 1
2017 年第二次临时股东大会审议 ......................................................................................................... 1
2017 年 10 月 ........................................................................................................................................... 1
目 录 ...................................................................................................................................................... 2
第一章 总 则 .......................................................................................................................................... 4
第二章 经营宗旨和范围 ........................................................................................................................ 5
第三章 股 份 .......................................................................................................................................... 5
第一节 股份发行 ................................................................................................................................ 5
第二节 股份增减和回购 .................................................................................................................... 6
第三节 股份转让 ................................................................................................................................ 7
第四章 股东和股东大会 ........................................................................................................................ 9
第一节 股东 ........................................................................................................................................ 9
第二节 股东大会的一般规定 .......................................................................................................... 11
第三节 股东大会的召集 .................................................................................................................. 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...................................................................................................... 16
第五节 股东大会的召开 .................................................................................................................. 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...................................................................................................... 20
第五章 董事会 ...................................................................................................................................... 25
第一节 董事 ...................................................................................................................................... 25
第二节 董事会 .................................................................................................................................. 28
第三节 董事长及董事会议事程序 .................................................................................................. 32
第四节 独立董事 .............................................................................................................................. 34
第六章 总经理及其他高级管理人员 .................................................................................................. 40
第一节 总经理及副总经理 .............................................................................................................. 40
第二节 董事会秘书 .......................................................................................................................... 42
第七章 监事会 ...................................................................................................................................... 44
第一节 监事 ...................................................................................................................................... 44
第二节 监事会 .................................................................................................................................. 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................................................................................... 47
第一节 财务会计制度 ...................................................................................................................... 47
第二节 内部审计 .............................................................................................................................. 52
第三节 会计师事务所的聘任 .......................................................................................................... 52
第九章 通知 .......................................................................................................................................... 52
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第一节 通知 ...................................................................................................................................... 52
第二节 公告 ...................................................................................................................................... 53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .............................................................................. 53
第一节 合并、分立、增资和减资 .................................................................................................. 53
第二节 解散和清算 .......................................................................................................................... 54
第十一章 修改章程 .............................................................................................................................. 56
第十二章 其他事项 .............................................................................................................................. 57
第十三章 附则 ...................................................................................................................................... 57
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第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在原无锡广信感光科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公
司；无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91320200784366544H。
第三条 公司于 2016 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册中文名称：江苏广信感光新材料股份有限公司；
公司住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号。
第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 19302.7584 万 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币
19302.7584 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。
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第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：致力于成为国内领先、世界知名的感光新材料
研发制造企业，争创专用油墨领域第一民族品牌。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印
刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生
产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外；道路货物运输。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十七条 公司系由原无锡广信感光科技有限公司整体变更而来，发起人
为：李有明、深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）、朱民、施美芳、吴育
云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王志群、陈斌、
肖云华、刘增威、杨晓铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安全、安丰磊、余文祥。
各发起人以在无锡广信感光科技有限公司享有的经审计的净资产份额折合股份
的方式认缴出资；各发起人认购股份的数额及比例为：
序号 发起人姓名或名称 股份数额（股） 占总股本的比例（%）
1 李有明 54,844,361.00 82.38
2 深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙） 7,500,000.00 11.27
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3 朱民 637,500.00 0.96
4 施美芳 525,000.00 0.79
5 吴育云 495,000.00 0.74
6 毛金桥 477,000.00 0.72
7 符辰丰 465,000.00 0.70
8 刘斌 427,500.00 0.64
9 陈长溪 300,000.00 0.45
10 洪晓锋 120,000.00 0.18
11 疏亿万 75,000.00 0.11
12 聂建军 75,000.00 0.11
13 王志群 75,000.00 0.11
14 陈斌 75,000.00 0.11
15 肖云华 75,000.00 0.11
16 刘增威 75,000.00 0.11
17 杨晓铭 75,000.00 0.11
18 周亚松 60,000.00 0.09
19 冯玉进 45,000.00 0.07
20 曾小军 45,000.00 0.07
21 廖安全 45,000.00 0.07
22 安丰磊 30,000.00 0.05
23 余文祥 30,000.00 0.05
合 计 66,571,361.00 100.00
第十八条 公 司 股 份 总 数 为 19,302.7584 万 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股
19,302.7584 万股。公开发行前已发行股份为 7,500 万股，占总股本的 75%；首次
向社会公众公开发行的股份为 2,500 万股，占总股本的 25%；2016 年度权益分派
之后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，股份总数变更为 16,000 万股。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，总股本增加
至 19,302.7584 万股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
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（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份奖励给本公司职工；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。
第三节 股份转让
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第二十五条 公司的股份可以依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员离任时,应及时书面委托公司向深圳证券交
易所申报离任信息，上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七至第十二个月之间申报的,自申报离职之日起十二个
月内不得转让其直接持有的本公司股份。
自公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级管理人员离职的信息之日起,
离职人员所持股份予以全部锁定。自离职人员的离职信息申报之日起六个月内,
离职人员增持本公司股份也将予以锁定。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个
月期满，且解除限售的条件满足，离职人员可委托公司向深圳证券交易所和中国
证券登记结算公司深圳分公司申请解除锁定。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
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第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承
担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主
要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登
记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权；
（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份；
（五） 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事
会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的
分配；
（七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公
司收购其股份；
（八） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公
司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。
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第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股
东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人
民法院撤销。
第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请
求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十五条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十六条 公司股东承担下列义务：
（一） 遵守法律、行政法规和本章程；
（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法
人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
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（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行
质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东
负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业不得利用非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投
资、资金占用、借款担保、垫付费用等方式损害公司和社会公众股股东的合法权
益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股
东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管
理人员从事下列行为，损害上市公司及其他股东的利益：
（一） 要求上市公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服
务或者其他资产；
（二） 要求上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或
者其他资产；
（三） 要求上市公司向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、
服务或者其他资产；
（四） 要求上市公司为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无
正当理由为其他单位或者个人提供担保；
（五） 要求上市公司无正当理由放弃债权、承担债务；
（六） 谋取属于上市公司的商业机会；
（七） 采用其他方式损害上市公司及其他股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
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（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；
（三） 审议批准董事会报告；
（四） 审议批准监事会报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十） 修改本章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；
（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十五） 审议股权激励计划；
（十六） 对公司回购本公司的股份作出决议；
（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十二条 公司对外担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
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（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3,000 万元人民币；
（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七） 中国证监会、深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。股
东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东
或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会
每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四） 董事会认为必要时；
（五） 监事会提议召开时；
（六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第(三)项规定持股股数按该股东提出书面请求之日计算。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中列
明的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定，通过
深圳证券交易所交易系统和深圳信息有限公司上市公司股东大会网络系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投
票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股
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东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中
小投资者参加股东大会提供便利：
（一） 公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质
的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股
东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二） 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净
值溢价达到或超过 20%的；
（三） 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的
资产总额 30%的；
（四） 股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（五） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（六） 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。
第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
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案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见，不得无故拖延。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发
出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深
圳证券交易所提供有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘
书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本
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江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程
公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第五十五条 召集
