成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议：2017 年 11 月 3 日下午 14:30
（2）网络投票： 2017 年 11 月 2 日—2017 年 11 月 3 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 3 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 2 日
15:00 至 2017 年 11 月 3 日 15:00 的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 31 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2017 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区都市之门 A 座 4 楼
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占
用事项进行专项审计的议案》
2、审议《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组三
年业绩承诺实现事项及消除年报审计无法表示意见整改相关事项进行专项审计的议
案》
以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2017 年 10
月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股
份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于聘请中审众环会计师事务所 √
（特殊普通合伙）对公司关联方
资金占用事项进行专项审计的议
案
2.00 关于聘请希格玛会计师事务所 √
（特殊普通合伙）对公司重大资
产重组三年业绩承诺实现事项及
消除年报审计无法表示意见整改
相关事项进行专项审计的议案
四、会议登记等事项
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受
委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室，
办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2017 年 11 月 2 日上午 9:00～下午 17:00
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确
认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2017 年 11 月 2 日上午 12 时前，备置于公司
董事会办公室。
5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
6、联系电话：029-88310063-8051
联系传真：029-88310063-8049
联 系 人：吴正悦
联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层
邮政编码：710065
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 2 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第十六次会议决议》
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一七年十月二十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士） 身份证号：__________________________）
代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会
并代为行使表决权，具体表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投 √
票提案外的所有提
案
非累积投票提案
1.00 关于聘请中审众环 √
会计师事务所（特
殊普通合伙）对公
司关联方资金占用
事项进行专项审计
的议案
2.00 关于聘请希格玛会 √
计师事务所（特殊
普通合伙）对公司
重大资产重组三年
业绩承诺实现事项
及消除年报审计无
法表示意见整改相
关事项进行专项审
计的议案
委托人： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2017年11月3日（星期五）下午14:30召开的
2017年第四次临时股东大会。
股东名称（姓名）：_____________________________________
营业执照（身份证号）：__________________________________
证券账户：______________________________________________
持股数量：______________________________________________
联系电话：______________________________________________
签署日期：______________________________________________
